董事会负责监管本集团的策略规划及发展,并制定 本集团的目标、策略及方针,同时委派管理层负责 本集团的日常营运。此外,各董事会成员乃预期全力投入董事会事务,并确保董事会行事符合本公司及其股东整体的最佳利益。

以下是董事会的成员。

执行董事

田松林先生

非执行董事

牟玲女士

独立非执行董事

周展女士
徐天添先生
周光国先生

审核委员会

本公司自二零零四年起成立审核委员会,并遵照企业管治守则及企业管治报告(「守则」)以书面订定职权范围,详情于本公司及联交所网页内可供阅览。其负责审阅本集团的财务申报、内部监控事宜及向董事会提供意见。

审核委员会目前由三名独立非执行董事周展女士(为审核委员会主席),徐天添先生及周光国先生组成。

薪酬委员会

薪酬委员会已于二零零五年十二月二十日成立,并遵照守则以书面订定职权范围,详情于本公司及联交所网页内可供阅览。薪酬委员会的主要职责包括制订薪酬政策、检讨及向董事会推荐个别执行董事及高级管理层成员的年度薪酬政策。

薪酬委员会目前由三名独立非执行董事徐天添先生(为薪酬委员会主席),周展女士及周光国先生组成。

提名委员会

本公司提名委员会于二零零八年七月七日成立,并遵照守则以书面订定职权范围,详情于本公司及联交所网页内可供阅览。

提名委员会之主要职责包括定期检讨董事会之架构、人数、组成及多样性(包括但不限于技能、经验及背景、地区及行业经验、种族、性别、知识及服务年期),以物色具备合适资格可担任董事会成员的人士,并就挑选提名有关人士出任董事向董事会提供意见;就董事委任或重新委任以及董事继任计划等相关事宜向董事会提出建议;检讨董事会成员多元化政策及董事会就实施该政策订定的可计量目标。

提名委员会目前由一名执行董事田松林先生及两名独立非执行董事周光国先生(为提名委员会主席)及徐天添先生组成。