董事會負責監管本集團的策略規劃及發展,並制定 本集團的目標、策略及方針,同時委派管理層負責 本集團的日常營運。此外,各董事會成員乃預期全力投入董事會事務,並確保董事會行事符合本公司及其股東整體的最佳利益。

以下是董事會的成員。

執行董事

田松林先生

非執行董事

牟玲女士

獨立非執行董事

周展女士
徐天添先生
周光國先生

審核委員會

本公司自二零零四年起成立審核委員會,並遵照企業管治守則及企業管治報告(「守則」)以書面訂定職權範圍,詳情於本公司及聯交所網頁內可供閱覽。其負責審閱本集團的財務申報、內部監控事宜及向董事會提供意見。

審核委員會目前由三名獨立非執行董事周展女士(爲審核委員會主席),徐天添先生及周光國先生組成。

薪酬委員會

薪酬委員會已於二零零五年十二月二十日成立,並遵照守則以書面訂定職權範圍,詳情於本公司及聯交所網頁內可供閱覽。薪酬委員會的主要職責包括制訂薪酬政策、檢討及向董事會推薦個別執行董事及高級管理層成員的年度薪酬政策。

薪酬委員會目前由三名獨立非執行董事徐天添先生(爲薪酬委員會主席),周展女士及周光國先生組成。

提名委員會

本公司提名委員會於二零零八年七月七日成立,並遵照守則以書面訂定職權範圍,詳情於本公司及聯交所網頁內可供閱覽。

提名委員會之主要職責包括定期檢討董事會之架構、人數、組成及多樣性(包括但不限於技能、經驗及背景、地區及行業經驗、種族、性別、知識及服務年期),以物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士,並就挑選提名有關人士出任董事向董事會提供意見;就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃等相關事宜向董事會提出建議;檢討董事會成員多元化政策及董事會就實施該政策訂定的可計量目標。

提名委員會目前由一名執行董事田松林先生及兩名獨立非執行董事周光國先生(爲提名委員會主席)及徐天添先生組成。